Австралийскому миллиардеру грозит 75 лет тюрьмы за отмывание денег через гембл-с

После принятия в США акта о незаконном онлайн-гемблинге, впервые было выдвинуто обвинение по данному закону.

Полиция Лас Вегаса арестовала миллиардера из Австралии Даниэла Цветкоффа, являющегося основателем и владельцем компаний Intabill и Automated Clearing House, занимающихся денежными переводами. 

Несмотря на то, что Цветкофф имеет состояние в $ 1 млрд, у него возникли проблемы в финансовом плане. Для решения своих финансовых проблем им была разработана и осуществлена одна из крупнейших афер за последнее время.

Полиция предполагает, что создав солидное количество компаний и фальшивых сайтов, возглавляемый им холдинг занимался отмыванием денег, организацией и финансированием незаконного онлайн-гемблинга. Деньги полученные от этой деятельности переводились на счета подставных компаний. 

Все финансовые операции Даниэль Цветкофф и холдинг, созданный им, осуществляли в обход закона, регулирующего денежные переводы с игорных сайтов

По данным полиции, в ходе своей незаконной деятельности, австралийскому миллиардеру удалось провести и отмыть через счета поддельных компаний суммы превышающие $500 млн. 

В случае, если все предъявленные ему обвинения будут доказаны, суд может присудить Даниэлю Цветкоффу 75 лет тюремного заключения.

Лучшие игры

Полезное видео

Рулетка

Американская рулетка

Французская рулетка

Покер

Покердом PokerDom

Рупокер RuPoker

Блэкджек

Клуб Миллион

Клуб Джекпот